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提供卡给人洗钱25万怎么处罚

吴亮律师2025-08-06淳安法律咨询

提供卡给人洗钱25万可能构成洗钱罪,量刑要结合具体情况判断。若符合洗钱罪的上游犯罪相关规定,且存在提供资金账户等行为,就满足犯罪构成。而是否属于“情节严重”需结合多方面因素考量。

解决措施与建议如下:
1.司法机关应全面审查案件事实,综合考量犯罪行为的社会危害程度、行为人主观故意等因素,准确判断是否属于“情节严重”,确保量刑公正合理。
2.对于涉嫌此类犯罪的人,应积极配合调查,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
3.加强法律宣传,提高公众对洗钱犯罪的认识和防范意识,避免因无知而参与此类违法活动。
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法律分析:
(1)提供卡给人洗钱25万已达到可能构成洗钱罪的标准。洗钱罪明确将为特定几类犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,提供资金账户的行为规定为犯罪。
(2)对于这25万的洗钱行为是否属于“情节严重”,需结合实际情况判断。司法实践会考量社会危害程度以及行为人主观故意等方面。若认定情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若情节未达严重程度,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。

提醒:
提供银行卡给他人洗钱风险极大,不要轻易将自己的银行卡外借。因案情不同量刑有别,建议咨询以进一步分析。
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(一)若已提供卡给人洗钱25万,应主动向公安机关自首,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
(二)积极配合司法机关调查,提供相关线索和证据,以表明自身的悔罪态度。
(三)若有能力,退还相关违法所得,这在量刑时可能会被考虑。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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1.提供卡给人洗钱25万,可能触犯洗钱罪。法律规定,给特定犯罪的违法所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质,像提供资金账户等行为,会被处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,也有罚金。
2.提供卡洗钱25万是否“情节严重”,要结合具体案情判断。司法中,综合多因素认定情节严重的,在较重量刑区间判刑;情节不严重的,在较轻区间量刑。
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结论:
提供卡给人洗钱25万可能构成洗钱罪,是否属于“情节严重”要结合具体案情判断,量刑区间不同。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的行为构成洗钱罪。提供卡给人洗钱25万,已符合洗钱罪的行为特征。对于是否属于“情节严重”,司法实践会综合犯罪行为的社会危害程度、行为人主观故意等因素判断。若认定为情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若情节未达严重程度,则处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。洗钱犯罪严重危害金融秩序和社会稳定,若遇到相关法律疑问,可向专业法律人士咨询,以获得准确法律建议和帮助。

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